Nos Evénements

LEBANESE FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE NEW ERA OF WORLDWIDE TRANSPARENCY & COMPLIANCE

Décembre 06, 2017

AML / CFT BRANCH OFFICERS KEY PLAYERS IN THE FIGHT AGAINST ILLICIT FINANCES

Mars 29, 2018

TRANSPARENCE FISCALE ET FISCALITÉ MOBILIÈRE DES RÉSIDENTS & DES NON-RÉSIDENTS AU LIBAN : ENJEUX, ZONES GRISES, SOLUTIONS

Avril 18, 2018

LEBANESE FINANCIAL SECTOR: ARE INSTITUTIONS READY FOR EU GDPR?

Mai 14, 2018

RGPD AU LIBAN : ETES-VOUS PRET ? QUELS ENJEUX ET COMMENT S'Y CONFORMER

Juin 19, 2018

RISK BASED APPROACH OF THE AML / CFT IN THE LEBANESE BANKING SECTOR – SETUP & IMPLEMENTATION

Juin 27, 2018

MANDATORY DISCLOSURE RULES (MDR) ON CRS AVOIDANCE ARRANGEMENTS

Janvier 22, 2019

‘BRANCH COMPLIANCE OFFICER (BCO)’ – KEY ROLE TO GLOBAL BANKING COMPLIANCE

Avril 15, 2019

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